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别人往我卡里打钱再转出,这是洗钱行为吗?

时间:2025-03-14|栏目:郎溪律师|
此行为若涉及明知违法所得而协助转移,则可能构成洗钱。依据《刑法》相关规定,明知是特定犯罪的违法所得而提供资金账户等协助转移的行为,涉嫌洗钱罪。不及时处理可能导致法律后果严重,包括刑事追责及财产没收。
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处理此问题,常见方式有报警、咨询律师或向银行举报。若怀疑涉及洗钱,应立即报警;为确认行为性质,可咨询专业律师;同时,也可向银行举报异常交易,以便银行协助调查。
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或涉洗钱,需谨慎。1.若确认行为违法,立即停止并报警,配合警方调查。2.咨询律师,了解行为性质及可能后果,获取专业法律意见。3.如不确定,可向银行咨询并举报可疑交易,保留相关证据,以便后续处理。

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